Wwft in één dag

kat-yukawa-754726-unsplash
Tijdes deze eendaagse training worden veel praktijkcases behandeld. De opzet is erg interactief. Van jou wordt een actieve deelname verwacht :)

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dat certificaat geef je: PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten, vakbekwaamheid op artikel 33 van de Wwft en vakbekwaamheid op richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen

Inhoud

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld:
  • Soorten witwassen
    • Opzetwitwassen
    • Schuldwitwassen
    • Gewoontewitwassen
  • Het witwasproces
    • Plaatsing
    • Versluiering
    • Integratie
  • Kostenvan witwassen
  • Soorten geld
    • Crimineel geld
    • Zwart geld
    • Terreurgeld
  • Terrorismefinanciering
    • Verschil witwassen
    • VN verdrag
  • Handhavingskeren
  • Sanctiemaatregelen
    • Freeze-list
  • Nederland witwasparadijs?
  • Financial Action Task Force (FATF)
    • Doel en taken
    • Aangesloten landen
    • Peer pressure
    • Aanbevelingen
  • AML Directive 4 en 5
    • Toepasbaarheid
    • Nederlandse implementatie
  • Wwft specifiek:
    • Reikwijdte
    • Cliëntonderzoek
    • Meldingsplicht
    • Toezicht en handhaving (DNB, AFM, BFT)
    • Vastlegging en bewaring van gegevens en opleiding

Niveau
Het niveau van deze opleiding wordt afgestemd op de doelgroep.

Lengte
De opleiding duurt 1 dag.

Doelstelling
Met het succesvol afronden van deze training ben je vakbekwaam op artikel 33 van de Wwft.

Doelgroep
Deze opleiding is interessant voor professionals die tijdens hun werkzaamheden met CDD te maken krijgen en hun kennis willen verbreden, verdiepen of opfrissen, zoals:
  • Accountants;
  • Accountmanagers;
  • Auditors;
  • Business analisten;
  • Commercieel ondersteuners;
  • Compliance officers;
  • Controllers;
  • Financieel toezichthouders;
  • ICT’ers;
  • Operationele medewerkers;
  • Juristen;
  • Klantadviseurs;
  • Assistenten van bovengenoemde functies.


Voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Vrijstellingsbeleid
Deze training geeft vrijstelling voor richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen.

Studiebelasting
40-60 uur inclusief de trainingen, afhankelijk van voorkennis, opleidingsniveau en motivatie.

Studiemateriaal
Al het studiemateriaal is inbegrepen.

Kwalificaties
Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je automatisch een certificaat van deelname. Met dat certificaat kunnen advocaten hun PO-punten claimen.

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven?
Kijk op Springest voor ons actuele open aanbod. Of schrijf je hier direct in.

Wij gebruiken cookies, maar alleen om de website optimaal te laten werken.